โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
อายุ:
71 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
24 เมษายน 2560
การศึกษา
- ปริญญาโท (พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม / สัมมนา
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 32/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 40/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 2543) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- งานสัมมนา Corporate Responsibilities and Practices in Anti-Corruption
- งานสัมมนา Roles of Executives to Establishing Corruption Protection Mechanism
- งานสัมมนา IOD National Director Conference 2022 - Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards
- งานสัมมนา IOD Refreshment Training Program “Financial Reporting Cases : A Monitoring Guide for Board
- งานสัมมนา ChatGPT for Management on 18th August 2023
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
2560 - 2563 | กรรมการสรรหา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
2553 - 2556 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย:
ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:
ปัจจุบันรองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ กลุ่มศูนย์การค้า กลุ่มอาคารสำนักงาน และกลุ่มธุรกิจค้าส่ง
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
อายุ:
73 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
16 มกราคม 2560
การศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
การฝึกอบรม / สัมมนา
- หลักสูตร Chairman Forum 1/2564 “Chairing a Virtual Board Meeting” 2564
- หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight (2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร (โดยย่อ)
2560 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
2555 - ก.ย. 2562 | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
2560 - ม.ค. 2562 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
2556 - 2557 | ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
2551 - 2553 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) |
2551 - 2553 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
2550 - 2551 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) |
2547 - 2550 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
2547 - 2550 | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) |
2527 - 2547 | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
2517 - 2527 | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ธนาคารเชสแมนฮัตตัน สาขากรุงเทพ |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย:
ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:
ไม่มี
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ:
61 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 มิถุนายน 2544
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
การฝึกอบรม / สัมมนา
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 71/2551) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 13/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
2546 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) |
ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) |
ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)จำกัด (มหาชน) |
ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) |
ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (มหาชน) |
2560 - 2563 | ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย:
ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:
ไม่มี